Zápis z rady

Rubrika: Snížení základního kapitálu
Obchodní jméno: PETRSKÁ,a.s.
Sídlo: Praha 1, 110 00, Petrská 1168/29
IČ: 261 61 559

Zveřejnění rozhodnutí řádné valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti a výzva věřitelům k přihlášení pohledávek

Představenstvo společnosti PETRSKÁ,a.s.
Sídlo: Praha 1, 110 00, Petrská 1168/29
IČ: 261 61 559
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6435 (dále jen společnost)

zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 518 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) usnesení řádné valné hromady společnosti, která dne 29. 3. 2016 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:

– Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 27 650 000,- Kč o částku 20 737 500,- Kč na výslednou částku 6 912 500,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech akcií společnosti v poměru 4 : 1, tj. u všech 2 765 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč každé akcie.

– Důvodem snížení základního kapitálu je efektivní snížení neúměrného kapitálového zatížení společnosti a uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu za účelem jejich výplaty akcionářům
– Částku 20 737 500,- Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, společnost vyplatí celou akcionářům společnosti, a to postupně dle možností společnosti.

Toto rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 5. dubna 2016 a vůči třetím osobám nabylo účinnosti zveřejněním v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti PETRSKÁ, a.s. vyzývá tímto v souladu s ust. § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích všechny případné věřitele společnosti, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti PETRSKÁ, a.s. před okamžikem, v němž se toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy přihlásili v souladu s ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích své neuhrazené pohledávky, jež nebyly splatné v okamžiku, kdy jim byla výzva k přihlášení pohledávek doručena, nebo v okamžiku jejího druhého zveřejnění, a to za účelem dostatečného zajištění splnění těchto pohledávek.

V Praze dne 12. dubna 2016

Představenstvo společnosti PETRSKÁ, a.s.
Představenstvo společnosti

PETRSKÁ, a.s.

IČ: 261 61 559, se sídlem Praha 1, Petrská 29, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 6435

(dále jen „společnost“),

svolává
v souladu s ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a Čl. 8. Stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 29.3.2016 od 14.00 hodin do notářské kanceláře
Mgr. Hany Kapicové Kohoutkové, notářky ve Strakonicích, v místě konání úředních dnů notářky v Táboře na adrese Tábor, tř. 9. května 678, PSČ 390 02

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o rozšíření práv k akciím se zvláštními právy
3. Rozhodnutí o štěpení části stávajících akcií společnosti
4. Rozhodnutí o oprávnění společnosti emitovat kusové akcie
5. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
6. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí navíc prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře – právnické osoby dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku či z jiného obdobného rejstříku, ne starší 3 měsíců, do kterého se akcionář zapisuje, a popřípadě plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.
Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas, s každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 100 (sto) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti tedy činí 2.765 hlasů. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje zvednutím ruky.
Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
Každý akcionář společnosti má právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti, a to počínaje dnem 1.3. 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti, a dále pak v místě a v den konání valné hromady společnosti.

Tato pozvánka včetně návrhů usnesení je zveřejněna na webových stránkách společnosti: www.petrska-as.cz.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 1. pořadu jednání:
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
Standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
Představenstvo společnosti řízením valné hromady pověřuje předsedu představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti volí:
za předsedu valné hromady: Ing. Jan Šindelka
za zapisovatele: Mgr. Hana Kapicová Kohoutková
za ověřovatele zápisu: Ing. Josef Šindelka
za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Karel Hájek

K bodu č. 2. pořadu jednání:
Rozhodnutí o rozšíření práv k akciím se zvláštními právy

Zdůvodnění:
V souladu s vůlí všech akcionářů společnosti je zvýhodnit akcionáře, kteří se ve větším rozsahu podílejí na vedení společnosti oproti těm, kteří se jejího řízení účastní podstatně méně a to tím, že tito budou mít zajištěna zvláštní práva výslovně zákonem neupravená.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje rozšíření práv k akciím se zvláštními právy a související změnu stanov společnosti takto:
Stávající práva k akciím se zvláštními právy budou dále rozšířena o:
S každou z uvedených akcií bude spojeno zvláštní právo užívat i garsoniéru, včetně příslušenství o celkové výměře 26,21 m2, sestávající z předsíně, koupelny, WC a 1 místnosti s kuchyňskou linkou, nacházející se ve 4. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parcely č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

V souvislosti s rozšířením práv k akciím se zvláštními právy se stanovy společnosti změní takto:

Čl. 4 Akcie odst. 3., poslední věta zní :
S každou akcií se zvláštními právy je spojeno právo:
• Užívat mezonetový byt 3+1 vč. příslušenství, o celkové výměře 140,70 m2, sestávající z předsíně bytu, sprchy, WC, 2 obývacích pokojů, komory, schodiště, 2 ložnic, koup.+WC, terasy a šatny, nacházející se ve 4. a 5. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parc. č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV č. 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovitě Praha,
• Užívat garsoniéru vč. příslušenství o celkové výměře 26,21 m2, sestávající z předsíně, koupelny, WC a 1 místnosti s kuchyňskou linkou, nacházející se ve 4. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parcely č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

K bodu č. 3. pořadu jednání:
Rozhodnutí o štěpení části stávajících akcií společnosti.

Zdůvodnění:
Důvodem štěpení části stávajících akcií společnosti je sjednocení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti pro usnadnění postupu při následném snížení základního kapitálu společnosti. Při zachování dosavadní výše základního kapitálu společnosti, bude část akcií společnosti rozštěpena na více akcií o nižší jmenovité hodnotě tzn., bude změněn počet a jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, aby všechny akcie společnosti měly jednotnou jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč, namísto současných 3 (tří) různých jmenovitých hodnot.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje štěpení stávajících akcií společnosti a související změnu stanov společnosti takto:

V případě kmenových akcií společnosti:

a) každá 1 ks akcie ze stávajících 21 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 100, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 100 ks akcií o jmenovité 10.000,- Kč,
b) každá 1 ks akcie ze stávajících 40 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 10, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,
c) všech stávajících 94 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč štěpení nepodléhá.

Celkový počet kmenových akcií společnosti po štěpení části stávajících akcií bude činit 2 594 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč.

V případě akcií společnosti se zvláštními právy:

a) 1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1: 100, tzn. nově bude rozdělena na 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,
b) každá 1 akci ze stávajících 7 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se bude štěpit v poměru 1 : 10, tzn. každá 1 ks akcie bude nově rozdělena na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,
c) 1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč štěpení nepodléhá.

Celkový počet akcií společnosti se zvláštními právy po štěpení části stávajících akcií bude činit 171 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč.

S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude spojen jeden hlas na valné hromadě společnosti.

Toto rozhodnutí o štěpení části akcií na více akcií o nižší hodnotě nabývá účinností až ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku příslušného soudu.
Společnost může proto vydat nové akcie o nižší jmenovité hodnotě a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku.

V souvislosti s rozštěpením části akcií a v návaznosti na vydání nových akcií o nižší jmenovité hodnotě se stanovy společnosti změní, a to s účinností ke dni zápisu rozštěpení akcií do obchodního rejstříku, takto:

Čl. 4 Akcie odst. 1. zní:
Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na (i) kmenové akcie a (ii) akcie se zvláštními právy.

Čl. 4 Akcie odst. 2. zní:
Společnost vydala 2 594 ks (slovy: dva tisíce pět set devadesát čtyři kusů) kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Čl. 4 Akcie odst. 3. zní:
Společnost vydala 171 ks (slovy: jedno sto sedmdesát jeden kus) akcie se zvláštními právy znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

S každou akcií se zvláštními právy je spojeno právo:
• Užívat mezonetový byt 3+1 vč. příslušenství, o celkové výměře 140,70 m2, sestávající z předsíně bytu, sprchy, WC, 2 obývacích pokojů, komory, schodiště, 2 ložnic, koup.+WC, terasy a šatny, nacházející se ve 4. a 5. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parc. č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV č. 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracovitě Praha,
• Užívat garsoniéru vč. příslušenství o celkové výměře 26,21 m2, sestávající z předsíně, koupelny, WC a 1 místnosti s kuchyňskou linkou, nacházející se ve 4. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parcely č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Čl. 9 Rozhodování valné hromady a způsob hlasování odst. 3. zní:
S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 2.765 hlasů.

K bodu č. 4. pořadu jednání:
Rozhodnutí o oprávnění společnosti emitovat kusové akcie

Zdůvodnění:
Výhodou kusových akcií je především skutečnost, že usnadňují administrativní činnost společnosti a mohou snižovat i provozní náklady v souvislosti s častými změnami základního kapitálu společnosti.

Vzhledem k tomu, že bez výslovného oprávnění emitovat kusové akcie ve stanovách společnosti není jejich vydání možné, bude možnost emise kusových akcií nově upravena ve stanovách společnosti. Zakotvení oprávnění vydávat kusové akcie ve stanovách však pro společnost automaticky neznamená povinnost takové akcie vydat.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje oprávnění společnosti emitovat kusové akcie a související změnu stanov společnosti takto:
Společnost je oprávněna emitovat kusové akcie, tj. akcie které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti (dále jen „kusové akcie“). Podíl na základním kapitálu společnosti se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas. Kusová akcie musí obsahovat povinné označení „kusová akcie“. Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou.

V souvislosti s přijetím rozhodnutí o oprávnění emitovat kusové akcie se stanovy společnosti doplní v Čl. 4 Akcie o odst. 7. takto:

Čl. 4 Akcie odst. 7. zní:
Akcie Společnosti mohou být emitovány jako akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu Společnosti (dále jen „kusové akcie“). Podíl na základním kapitálu Společnosti se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas. Kusová akcie musí obsahovat povinné označení „kusová akcie“. Vydá-li Společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou.

K bodu č. 5. pořadu jednání:
Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Zdůvodnění:
Toto rozhodnutí bude přijato s odkládací podmínkou účinnosti rozštěpení akcií společnosti, tedy ke dni zápisu rozštěpení akcií do obchodního rejstříku příslušného soudu.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti a související změnu stanov společnosti takto:

S odkládací podmínkou účinnosti rozštěpení akcií společnosti, tedy ke dni zápisu rozštěpení akcií do obchodního rejstříku příslušného soudu, dle rozhodnutí přijatého v rámci bodu č. 3. pořadu jednání této valné hromady se v souladu s ustanovením § 516 a §§ 524, 525 a 526 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 27.650.000,- Kč o částku 20.737.500,- Kč na výslednou částku 6.912.500,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech akcií společnosti v poměru 4 : 1, tj. u všech 2 765 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč každé akcie.

Důvodem snížení základního kapitálu je efektivní snížení neúměrného kapitálového zatížení společnosti a uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu za účelem jejich výplaty akcionářům.

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 20.737.500,- Kč (slovy: dvacet milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set korun českých) bude vyplacena akcionářům, a to postupně dle možností společnosti s tím, že k výplatě dojde až po účinnosti snížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu (jeho snížení) do obchodního rejstříku.

Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 2.765 kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude vyplacena částka 7.500,- Kč.

Rozhodnutí o snížení základního kapitálu nabývá účinností až ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku příslušného soudu.

Lhůta pro předložení akcií k výměně v důsledku snížení základního kapitálu činí 2 měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu, tj. od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslušného soudu.

V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti a v návaznosti na vydání nových akcií o nižší jmenovité hodnotě se stanovy společnosti změní, a to s účinností ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, takto:

Čl. 3 Základní kapitál odst. 1. zní:
Základní kapitál Společnosti činí 6.912.500,- Kč (slovy: šest milionů devět set dvanáct tisíc pět set korun českých).

Čl. 4 Akcie odst. 2. zní:
Společnost vydala 2 594 ks (slovy: dva tisíce pět set devadesát čtyři kusů) kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).

Čl. 4 Akcie odst. 3. zní:
Společnost vydala 171 ks (slovy: jedno sto sedmdesát jeden kus) akcie se zvláštními právy znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).

S každou akcií se zvláštními právy je spojeno právo:
• Užívat mezonetový byt 3+1 vč. příslušenství, o celkové výměře 140,70 m2, sestávající z předsíně bytu, sprchy, WC, 2 obývacích pokojů, komory, schodiště, 2 ložnic, koup.+WC, terasy a šatny, nacházející se ve 4. a 5. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parc. č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV č. 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu Katastrální pracovitě Praha,
• Užívat garsoniéru vč. příslušenství o celkové výměře 26,21 m2, sestávající z předsíně, koupelny, WC a 1 místnosti s kuchyňskou linkou, nacházející se ve 4. podlaží budovy č.p. 1168, jež je součástí parcely č. 266/1, katastrální území Nové Město, obec Praha, zapsané na LV 1413 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Čl. 9 Rozhodování valné hromady a způsob hlasování odst. 3. zní:
S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 2.765 hlasů.

Představenstvo společnosti PETRSKÁ, a.s.